監管 | 加納經濟與有組織犯罪辦公室 (EOCO) 獲得法醫加密貨幣許可證

加納的經濟和有組織犯罪辦公室(EOCO)已成爲該國首個獲得法醫加密貨幣調查許可證的國家機構，這標志着政府在打擊數字金融犯罪方面邁出了重要的一步。

該許可證是通過與**國際反腐敗學院(IACA)**的合作授予的，該機構支持全球反腐敗倡議。

加密犯罪打擊的新篇章

EOCO的新能力出現在加納與加密貨幣相關的網路犯罪和在線詐騙案件上升之際。根據官員的說法，法醫許可已經使EOCO能夠追回與虛擬資產相關的犯罪活動資金——這是一個在常常受到管轄權和技術挑戰困擾的領域中罕見的成功。

“這標志着在打擊網路欺詐方面新能力和工具的開始，”EOCO的執行董事Maame Yaa Tiwaa Addo-Danquah說。

“我們現在能夠追蹤通過加密貨幣轉移的犯罪收益，這在以前是很難做到的。”

能夠恢復並將資金遣返回國是值得注意的。

請記住，FTX債權人最近提交的法庭文件指出，負責著名FTX加密貨幣交易所零售債務人還款的債權人表示，來自尼日利亞的債務人必須經歷延遲、復雜的法庭程序，以及可能永久失去索回權，顯示了跨境數字資產回收的挑戰。

加密貨幣使用增加，風險增加

近年來，加納的加密貨幣採用有所增加，特別是在年輕人中。Chainalysis 2022 年的報告將加納列爲 非洲前 10 大加密貨幣採用國家，這主要受到匯款、點對點交易和對數字投資的興趣的推動。

然而，伴隨着這種增長的是一波欺詐方案——這些方案通常由跨國犯罪集團運營，針對西非及其他地區的受害者。許多此類騙局使用比特幣和穩定幣作爲洗錢非法資金的工具，使當局更難追蹤。

EOCO的舉措是非洲各地更廣泛趨勢的一部分，旨在爲執法機構提供區塊鏈分析工具和培訓，以追蹤非法加密交易。

• 尼日利亞的經濟與金融犯罪委員會(經濟與金融犯罪委員會)
• 南非的FSCA，以及
• 肯尼亞資產追回局

在過去兩年中，各方加大了打擊與加密貨幣相關的欺詐活動的力度。

國際合作是關鍵

與EOCO的合作預計將爲加納官員提供：

• 跟蹤交易的能力
• 識別與犯罪活動相關聯的錢包，和
• 與國際加密貨幣交易所和區塊鏈網絡合作。

此次合作還旨在支持加納遵守**金融行動特別工作組(FATF)關於反洗錢和打擊恐怖融資(AML/CFT)**的標準——特別是“旅行規則”，該規則要求實體收集和共享有關加密貨幣交易的識別信息。

接下來是什麼？

EOCO計劃將其培訓項目擴展到其他加納執法和監管機構，包括加納警察服務和加納銀行金融情報中心。目標是創建一個協調的全國性戰略，以應對涉及虛擬資產的網路犯罪和金融欺詐。

隨着非洲的加密貨幣領域不斷發展，加納的積極做法可能成爲該地區其他國家的榜樣。追蹤和恢復被盜數字資產的能力——之前被認爲幾乎不可能——可能會改變關於大陸加密犯罪和監管的敘述。

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