虛擬貨幣交易的匿名性探討：執法部門如何追蹤資金流向與定位嫌疑人

在一起虛擬幣傳銷案的審訊過程中，犯罪嫌疑人張某曾困惑地詢問辦案民警："這個項目確實是我組織策劃的，但我想知道你們是如何找到背後的操盤手的？按我的理解，你們應該無法找到我才對，你們到底是靠什麼？"

這種疑問在涉及黑灰產和虛擬貨幣的刑事案件中並不罕見。許多當事人常常會問："當時我人在國外，我的上線也在國外，我們平時用即時通訊軟件溝通，還用了閱後即焚功能。虛擬貨幣交易不是匿名的嗎？爲什麼執法部門能夠抓到我？"

今天我們就來探討一下，在虛擬貨幣相關的刑事案件中，執法部門是如何追蹤虛擬貨幣的交易過程並確定犯罪嫌疑人身分的。

虛擬貨幣交易真的匿名嗎？

虛擬貨幣作爲區塊鏈技術的應用之一，具有去中心化、保護隱私、降低交易成本、高回報率等優點。然而，由於其一定程度的匿名性，常被不法分子利用作爲洗錢和灰黑產交易的工具。

事實上，虛擬貨幣並非完全匿名。交易過程在區塊鏈上是公開的，只是地址與身分並不直接關聯。此外，虛擬貨幣交易平台需要遵守"了解你的客戶"(KYC)和反洗錢(AML)規則，這使得執法部門更容易追蹤區塊鏈上的交易。

由於虛擬貨幣背後有一個公開的、不可篡改的帳本，對於執法機關來說，虛擬貨幣交易的取證工作實際上相對容易。

執法機關如何追蹤幣流並鎖定嫌疑人身分？

隨着執法部門對虛擬貨幣的認識不斷深入，他們在鏈上數據追蹤和數據研判方面的能力也在不斷提升。以下是幾種常見的追蹤手段：

1. 鏈上地址關聯分析

通過區塊鏈瀏覽器分析交易圖譜，可以識別地址間的共同輸入和資金歸集模式。例如，多個地址頻繁向同一目標地址轉帳，可推斷爲同一實體控制。

在虛擬貨幣傳銷犯罪案件和開設賭場罪案件中，這種分析手段經常被使用。例如，在前述虛擬幣傳銷案中，執法人員發現傳銷平台通過數字錢包生成多個地址歸集資金，最終將資金流向主地址，並通過交易平台提現。通過分析這些地址的交易頻率和資金規模，鎖定了主謀人員。

2. 交易平台KYC調證

目前，大多數主流虛擬貨幣交易平台和數字錢包平台都公開了配合執法的政策規則和專門通道。

執法人員可以通過郵件向交易平台發送協查函，要求調取嫌疑人的註冊信息、人臉照片、理財信息、充提幣交易，各幣種錢包地址、法幣交易、幣幣交易、合約交易、登入IP，MAC等設備信息。

此外，交易平台也會應執法部門的要求，凍結嫌疑人帳戶內的虛擬貨幣，凍結期限通常爲一年，但可以申請續凍。

3. 手續費（Gas費）和交易哈希追蹤

每筆虛擬貨幣交易都需要支付Gas費。在追查犯罪嫌疑人收取贓款的錢包地址時，可以追溯嫌疑人從交易平台購買Gas費的記錄。

虛擬貨幣交易中，交易哈希可以確保交易的唯一性和不可篡改性。通過交易哈希可以查看交易詳情，包括發送方地址、接收方地址、交易金額、交易費等。

執法人員將Gas費交易記錄、交易哈希提供給虛擬貨幣交易平台，即可獲得嫌疑人的KYC信息（如護照、身分證、郵箱、手機號等）。

4. 設備指紋與IP關聯

執法人員可以通過交易平台或錢包的登入IP、設備ID（如手機IMEI、MAC地址）關聯多個地址的操作行爲，從而鎖定目標。

5. 跨鏈兌換與混幣破解

許多嫌疑人誤以爲通過跨鏈交易或使用混幣器就可以更好地隱匿身分，但事實並非如此。

跨鏈追蹤：通過跨鏈橋（如比特幣→以太坊）的交易哈希，可以追蹤資金轉移路徑。

混幣分析：使用鏈上指紋技術（如交易時間、金額模式）可以識別混幣器的輸入輸出地址。

6. 國際合作與穩定幣凍結

對於USDT等穩定幣，執法部門可以要求發行方凍結涉案地址資金。同時，也可以進行國際執法合作。

例如，在一起涉案流水達4000億的跨境網路賭博案中，執法機關與虛擬貨幣發行機構進行對接，成功凍結了相關涉案虛擬貨幣帳戶。

7. 從最終出金流向倒查

由於虛擬貨幣在大多數國家無法直接用於日常消費，黑灰產交易總有一個出口，即將虛擬貨幣兌換爲法幣。因此，協助兌換法幣的人成爲了追查上遊犯罪人員身分的突破口。

8. 異常交易觸發風控

與傳統金融體系類似，Web3世界也存在風控機制。頻繁的快進快出交易可能觸發交易平台的風控系統，被標記爲可疑地址。

結語

一些不法分子誤以爲虛擬貨幣交易是完全匿名的，或者認爲跨國交易難以調查取證，因此肆無忌憚地從事黑灰產交易。然而，這種僥幸心理最終只會讓他們陷入更深的困境。

執法技術的不斷進步，使得虛擬貨幣交易的追蹤變得越來越容易。對於那些觸犯法律的人來說，最明智的選擇是及時悔改，而不是尋求更隱蔽的犯罪手段。