近日,北京海澱區人民法院對一起涉及虛擬貨幣的重大職務侵佔案作出判決,引起了廣泛關注。案件主犯馮某,曾是某知名短視頻平台的員工,他利用職務便利,與外部供應商勾結,通過巧妙設計的獎勵政策漏洞和泄露公司內部數據等手段,非法套取了高達1.4億元的公司獎勵金。



這起案件的特點在於犯罪分子採用了復雜的資金轉移和洗錢手段。馮某及其同夥註冊空殼公司,並利用虛擬貨幣進行洗錢。其中,馮某指使同夥唐某和楊某,通過8個不同的境外虛擬貨幣交易平台,將非法所得分批兌換成比特幣等加密貨幣。

爲了進一步隱藏資金流向,犯罪團夥還採用了一種被稱爲"混幣"的高科技手段。這種技術可以混淆加密貨幣的交易路徑,使資金來源更難追蹤。然而,面對鐵證,馮某團夥最終不得不交出了藏匿的90多枚比特幣,使公司得以挽回部分損失。

法院最終以職務侵佔罪對馮某等7名涉案人員作出判決。主犯馮某被判處14年6個月有期徒刑,其他同夥也分別被判處3年至14年不等的有期徒刑,同時均被處以相應罰金。目前,該判決已經生效。

這起案件凸顯了在數字經濟時代,企業內部管理和風險防控的重要性。同時,它也揭示了虛擬貨幣在非法資金轉移中可能被濫用的問題,引發了對加強虛擬貨幣監管的討論。對於廣大企業來說,這無疑是一個警示,提醒它們需要建立更嚴格的內部控制機制,防範類似事件的發生。
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TokenSherpavip
· 07-28 04:48
其实,他们的混合策略相当业余,老实说……在DAO Treasury管理中见过更好的实现。
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无常亏损收藏家vip
· 07-28 04:45
亏红眼也没跑掉啊
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GateUser-3824aa38vip
· 07-28 04:27
90枚btc说给你就给你了?
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HodlOrRegretvip
· 07-28 04:25
14年饿死了吧
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