台灣銘板前董事長「涉博弈詐騙400億」，名律師劉立恩靠洗錢抽佣4.7億遭求刑9年

曾在加密貨幣產業相當活躍的台灣銘板公司前董事長、律師劉立恩，因涉嫌成立希幔科技公司，協助 3 個非法博弈網站洗錢，被檢調查出，去年漏報交易金額高達 394 億餘元，並從中賺取高達 4.7 億元的手續費，台北地檢署 25 日依組織犯罪、賭博、洗錢等罪，起訴劉立恩、集團成員共 17 人，另對劉立恩求刑 9 年。 （前情提要：北檢起訴柯文哲168頁！1500顆比特幣真相曝光：全是名嘴在瞎掰） （背景補充：打臉名嘴扯冷錢包！柯文哲「1500」非比特幣，北院扣押京華城土地裁定書揭露） 據ETtoday、自由時報等報導，劉立恩是天遠律師事務所主持律師，也是台灣銘板公司前董事長，過去 10 多年來，他經常出現在各種區塊鏈、加密貨幣等科技新創的座談及研討會，他經營的香港帕格數碼公司，曾被檢警查辦涉嫌非法轉賣上萬支門號給詐團，但因查無實證獲不起訴。 而劉立恩涉嫌成立希幔科技公司，協助 3 個非法博弈網站洗錢，被檢調查出，去年漏報交易金額高達 394 億餘元，並從中賺取高達 4.7 億元的手續費。台北地檢署依組織犯罪、賭博、洗錢等罪，25 日起訴劉立恩、集團成員共 17 人，另對劉立恩求刑 9 年。 台北地院昨晚召開移審庭，指劉立恩與同案在押被告李淳瑋、許嘉豪均有羈押原因，且共犯林鼎肱尚未到案，但劉等 3 人均無羈押必要，分別對劉裁定 400 萬元交保、李 150 萬元、許 50 萬元，均限制出境、出海與住居。 劉立恩稱，他知悉希幔公司確實涉收博弈集團的錢，承認賭博罪，但他創業 20 多年來，不曾請會計師作假帳，且創立希幔 10 年來也一直以網際網路上的商業模式作為發展方向，因此否認有檢方所指違反商業會計法或犯組織犯罪條例的情形。 替博弈集團洗錢撈 4.7 億遭起訴 根據檢方起訴書，2019 年，劉立恩因涉嫌幫助詐騙團夥洗錢而被起訴，然而他在法院審理期間另起爐灶，成立了希幔科技公司，假藉電子禮券買賣之名，實際上經營第三方支付平台。 檢調發現，希幔公司在去年 1 月 1 日至今年 6 月 24 日期間，為「FA8 娛樂城」、「DLY」、「TU」等非法博弈網站及集團洗錢，從中賺取 4.7 億元。希幔公司當年度刻意漏報 427 萬多筆交易，涉及進帳 197.8 億元、出帳 196.9 億元。 檢方痛批，劉立恩精進詐騙手法躲避查緝，在偵查時避重就輕，企圖混淆是非，阻礙檢警機關調查，並刪除希幔公司和商戶的對話紀錄等關鍵事證，犯後態度惡劣，建請法院從重量處 9 年徒刑。 此外，劉立恩當年度刻意漏報 1 筆約 427 萬餘元交易費用，拿希幔公司 2023 年不實財報向財政部國稅局報稅，涉違反《稅捐稽徵法》，此部分另案偵辦中。 是沈慶京看守所同房室友 另外，值得注意的是，劉立恩先前被羈押時，同房室友是京華城弊案在押被告、威京集團主席沈慶京，2 人因關在同一間房而時常聊天，沈慶京疑似多次針對案件詢問劉立恩意見，後來多次以病情嚴峻委由律師聲請具保停押，但遭法院駁回，2 人被爆同房後，劉立恩隨即被換至其他房。 相關報導 台灣監察院：內政部研議虛擬貨幣「不得作政治獻金」、八月曾派員查核柯文哲選舉收支 輝達發表AI偵測金流技術：能加速追蹤鏈上不法、偵辦柯文哲案嗎？ 柯文哲遭爆冷錢包找到了！檢調苦惱「沒密碼打不開」，專家：沒助記詞一樣能凍結 〈台灣銘板前董事長「涉博弈詐騙400億」，名律師劉立恩靠洗錢抽佣4.7億遭求刑9年〉這篇文章最早發佈於動區BlockTempo《動區動趨-最具影響力的區塊鏈新聞媒體》。