美国一男子因涉嫌比特币洗钱被判6年监禁并上缴150万美元

Gate News bot消息,据 Cointelegraph 报道,一名美国男子因经营检察官所称的“无需提问(no questions asked)”的现金兑比特币服务而被判处六年监禁,并被勒令上缴上百万美元。

波士顿联邦检察官办公室于5月22日表示,波士顿联邦法院法官Richard Stearns判处来自马萨诸塞州丹弗斯的Trung Nguyen六年监禁,随后三年受监督释放,并罚没150万美元。

检察官称,Nguyen在2017年9月至2020年10月期间经营了一家名为“National Vending”的无牌汇款公司,该公司利用他在在线课程中学习的各种技巧来逃避当局的追查。

作为课程的一部分,Nguyen学习了如何向银行、加密货币交易所和州政府机构隐瞒其真实业务,伪装成一家接受现金存款的自动售货机公司,拥有一份虚构的供应商名单,并尽可能避免使用“比特币”一词。

检察官称,Nguyen的客户群中包括几名被海外骗子骗取现金兑换成比特币的受害者,还有一名毒贩在2018年通过10笔交易汇出了25万美元现金。

美国司法部表示,Nguyen将超过100万美元兑换成了比特币,并且“故意不”在美国财政部金融犯罪执法网络(FinCEN)注册,这违反了联邦反洗钱法规。

BTC2.03%
此页面可能包含第三方内容,仅供参考(非陈述/保证),不应被视为 Gate 认可其观点表述,也不得被视为财务或专业建议。详见声明
  • 赞赏
  • 评论
  • 分享
评论
0/400
暂无评论
交易,随时随地
qrCode
扫码下载 Gate APP
社群列表
简体中文
  • 简体中文
  • English
  • Tiếng Việt
  • 繁體中文
  • Español
  • Русский
  • Français (Afrique)
  • Português (Portugal)
  • Bahasa Indonesia
  • 日本語
  • بالعربية
  • Українська
  • Português (Brasil)