可疑活动触发FIU对Binance和WazirX的调查

关键注意事项

• FIU 正在调查 Binance 和 WazirX 的可疑加密货币流动。
• J&K机构发现疑似与巴基斯坦处理人关联的钱包链接。
• 新加坡法院的裁决可能决定WazirX用户的加密货币权益。

印度金融情报局(FIU)据报道正在从领先的加密货币交易所Binance收集数据，以追踪可能与巴基斯坦有关的私人钱包中的加密转账。

根据Money Control最近的报告，这些与交易所无关的钱包引发了警报，一些交易可能资助印度，特别是查谟和克什米尔的非法或恐怖活动。

这是在币安在印度恢复运营一年后，因在2023年12月之前的反洗钱不合规而支付225万美元罚款以恢复与金融情报单位的合规性。

一位官员表示，币安正在与当局合作，调查可疑交易。去年，该交易所协助印度执法局(ED)调查金融犯罪，导致多达四人被捕。

WazirX因加密活动受到审查

印度最大的加密货币交易所 WazirX 以其跨境加密转账而闻名，也在金融情报单位的密切关注之下。 当局注意到边境地区加密活动的增加，加剧了对数字资产被用作恐怖融资渠道的担忧。

WazirX 面临进一步挑战，因为 7 月 15 日的新加坡高等法院听证会可能决定用户是否合法拥有他们在平台上的加密货币。

罗密·约翰逊的72页宣誓书声称，WazirX钱包通过向一个位于叙利亚的实体转移TRX代币，与与ISIS相关的活动有关。

这进一步增加了对该平台的审查，该平台最近辩称其母公司Zettai不需要FIU-IND注册。

比特币在恐怖融资中的使用？

该调查反映了紧张的印巴关系，印度机构在边境地区加大了对加密货币的监控。最近在查谟和克什米尔的突袭中据报发现了比特币的证据。

BTC $115 951

24小时波动性： 4.2%

市值： $2.31 吨

24小时成交量： $56.12 B

被巴基斯坦的操控者用来支持激进组织。

尽管存在这些安全问题，两个国家的加密货币采用正在迅速增长。巴基斯坦拥有1500万到2000万加密用户，2024年在全球排名第九。该国于2025年3月成立了巴基斯坦加密委员会，并在7月成立了PVARA，以监管加密服务。

相关文章：比特币反弹尚未结束，币安鲸鱼推动新历史高点印度也是全球加密货币领导者，2024年底交易量达到19亿美元。然而，该国中央银行仍然保持谨慎，警告存在系统性风险。政府目前正在审查其加密政策，以与全球框架相匹配。

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