英国表示,加密货币行业可能在报告制裁违规方面存在不足

robot
摘要生成中

英国的加密货币公司几乎可以肯定自2022年以来一直在低报金融制裁的违规行为,金融制裁执行办公室(OFSI)在周一的报告中表示,因为该国对俄罗斯实施了更多制裁。

这份报告是针对加密货币的制裁威胁评估,指出大多数英国加密货币公司的不合规行为可能是无意的,且是由于与某个指定人士的接触所导致的。接触可以是直接的,即与该人士的钱包地址有明确的联系,或间接的,即加密货币的来源被掩盖。

自2022年8月以来,加密货币公司在怀疑违反制裁时,必须向OFSI报告。报告称,自2022年1月以来,超过7%的所有向OFSI报告的涉嫌违反行为涉及加密资产公司。OFSI成立于2016年,以确保制裁得到执行。

目前有55家加密货币公司在金融行为监管局注册,作为该国反洗钱法规的一部分。报告没有说明有多少家公司向OFSI提交了报告。

自2022年2月乌克兰遭受入侵后,许多国家对俄罗斯实施了金融制裁,担心加密货币被用来规避限制。英国、美国和欧盟已明确表示,制裁规则适用于加密货币。

报告还详细说明,英国的加密货币公司面临被北韩黑客攻击的高风险,其中许多黑客是代表受制裁实体行动的。

查看评论

CLEAR4.48%
查看原文
此页面可能包含第三方内容,仅供参考(非陈述/保证),不应被视为 Gate 认可其观点表述,也不得被视为财务或专业建议。详见声明
  • 赞赏
  • 评论
  • 分享
评论
0/400
暂无评论
交易,随时随地
qrCode
扫码下载 Gate APP
社群列表
简体中文
  • 简体中文
  • English
  • Tiếng Việt
  • 繁體中文
  • Español
  • Русский
  • Français (Afrique)
  • Português (Portugal)
  • Bahasa Indonesia
  • 日本語
  • بالعربية
  • Українська
  • Português (Brasil)