Tudou Guarantee 在柬埔寨的黑市诈骗 Huione 崩溃后崭露头角

Huione Guarantee的突然关闭对数字保证金市场造成了巨大的冲击——这是一个与无数鱼叉式网络钓鱼、洗钱组织和在东南亚和中国活跃的被盗数据中介链接的地下网络。

然而，尽管事件造成了中断，许多通过Telegram进行的黑市活动以类似模式运作，仍然没有受到影响，甚至还在扩大规模。

向土豆保障的迁移潮

根据区块链情报公司Elliptic的最新报告，Huione Guarantee已完全停止所有活动，但这促使服务提供商转向其他平台。主要的目的地是Tudou Guarantee，目前正在接收通过Huione处理的大部分交易。

在突然关闭之前，Huione Guarantee 是由总部位于柬埔寨的 Huione Group 运营的。该公司于 2021 年首次推出，旨在为与汽车、房地产和实物资产相关的交易提供合法的托管服务。但随着时间的推移，该平台上的类别逐渐转向了鱼叉式网络钓鱼和洗钱。

在崩溃之前，Huione的大部分活动被认为是为组织网络诈骗活动服务的。

2025年5月13日，Huione Guarantee正式被摧毁。在其存在期间，该平台处理的交易总额超过270亿美元，主要涉及大规模欺诈支持的工具和服务，如“猪肉屠宰”模式(恋爱诈骗 – 财产诈骗)。这次崩溃是在Elliptic的深入调查后发生的，导致Telegram被迫删除数千个相关频道并封禁大量账户。

尽管Huione已经崩溃，但这只是一个在广泛的中文交易所平台网络中的小环节，这些平台主要在Telegram上活动。这些平台继续蓬勃发展，专门提供非法服务和商品，如被盗的个人数据、高科技欺诈工具和洗钱服务——这些都是现代欺诈网络的核心因素。

Huione 的 USDT 活动几乎陷入瘫痪

Huione上的交易完全通过USDT进行，这是Tether的稳定币，这得益于其灵活性和相对匿名性。值得注意的是，在2024年7月，Tether曾因怀疑与朝鲜黑客组织Lazarus有关而冻结了一个与Huione相关的电子钱包。

在Telegram删除Huione的所有频道和公开用户名后，该平台宣布停止运营，同时指导供应商转向Tudou Guarantee。

*Elliptic的数据表明，USDT交易在Huione Guarantee处实际上已经停止，反映了黑市的关闭(上图)。Huione Pay的每日USDT交易量在很大程度上未受Huione Guarantee关闭或FinCEN指定Huione Group的影响(下图).*最初，Huione宣称仍将继续提供私人托管服务，但到5月底，他们确认将完全停止所有活动。Elliptic记录的区块链数据也显示了这一点，USDT流入Huione钱包的资金几乎降到零。

王倩