一年半内550亿USDT流转 揭秘可疑支付平台链上行为

深入揭秘:一年半内超550亿USDT流转的神秘支付平台

近期,一个名为汇旺支付的平台因其可疑的资金活动引起了广泛关注。该平台被指涉嫌参与诈骗资金的接收、转移及出金,特别是在TRON链上频繁进行USDT交易。本文将基于链上公开数据,深入分析该平台在TRON链上的USDT存取行为。

链上资金流动分析

总体存取金额

在2024年1月至2025年6月期间,该平台的资金流动呈现以下特征:

  • 提现总额:572.47亿USDT
  • 存款总额:544.76亿USDT

这表明平台在过去一年半内存在大量资金流入和流出,且提现金额持续高于存款金额,两者差额达27.71亿USDT,显示出明显的"资金净流出"特征。

链上"魅影":超550亿USDT流转背后的汇旺支付

每周资金动向

该平台的资金流动持续活跃,并在以下时间点出现显著峰值:

  • 2024年7月初:首次出现明显高峰,单周充值与提现均突破10亿USDT。
  • 2025年3月和5月:两次提现金额接近或超过11亿USDT。

链上"魅影":超550亿USDT流转背后的汇旺支付

交易频率分析

提现交易笔数自2024年2月起呈阶梯式上升,在2025年5月中旬达到峰值,单日接近15万笔,呈现"高频提款"特征。相比之下,存款交易数量波动较小,但整体呈上升趋势,每日存款笔数稳步增长至近14万笔。

值得注意的是,2025年3月和5月的提现金额高峰伴随着交易笔数的同步上涨,两个高峰几乎重合。

链上"魅影":超550亿USDT流转背后的汇旺支付

链上"魅影":超550亿USDT流转背后的汇旺支付

用户行为分析

活跃用户数量

自2024年初以来,该平台在TRON链上的活跃存款地址数量从不足3万增长至超过8万,呈现稳定增长趋势。这表明平台仍在持续吸引新用户,但增长速度有所放缓。

链上"魅影":超550亿USDT流转背后的汇旺支付

资金集中度

分析发现,该平台的提现行为呈现一定程度的"资金集中"特征。排名前三的提现地址累计提现金额分别为8.16亿、5.8亿和5.12亿USDT。这些地址均活跃于2023年,且与多个被标记为高风险的地址有交互。

在存款方面,排名第一的地址存款金额高达16.65亿USDT,远超其他地址。这些高活跃度地址疑似与平台或某些交易所有关联。

链上"魅影":超550亿USDT流转背后的汇旺支付

链上"魅影":超550亿USDT流转背后的汇旺支付

用户活跃时间

通过对随机选取的10个普通用户地址进行分析,发现:

  • 提现交易主要集中在UTC时间01:00-16:00,其中07:00-13:00为高频时段。
  • 存款操作主要集中在UTC时间03:00-10:00,与提现时段部分重合。

个别地址在特定时间段(如02:00-03:00)出现交易突增,而某些时段(如15:00-次日00:00)则几乎无交易发生。

链上"魅影":超550亿USDT流转背后的汇旺支付

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国际监管动态

近期,多个国际机构对该平台及其关联实体采取了一系列监管措施:

  • 2024年7月,Tether冻结了与该平台相关的一个地址,涉及金额近3000万USDT。
  • 2025年5月,美国财政部提议禁止美国金融机构为该集团提供服务,称其为"网络犯罪分子的首选市场"。
  • 同期,联合国毒品和犯罪问题办公室将该平台列为东南亚"网络诈骗产业化生态系统"的一部分。
  • 多家区块链分析机构的报告指出,该平台及其关联实体涉及大量可疑交易,金额高达数百亿美元。

在这些监管压力下,平台的部分业务已宣布停止运营。

链上"魅影":超550亿USDT流转背后的汇旺支付

链上"魅影":超550亿USDT流转背后的汇旺支付

结语

通过对该支付平台在TRON链上的资金流动、交易频次及活跃地址的分析,我们可以更清晰地了解其链上活动特征。这些数据为进一步研究和监管提供了重要参考。然而,鉴于加密货币交易的复杂性,仍需更深入的调查来全面评估该平台的运营性质和潜在风险。

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评论
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ApeWithAPlanvip
· 07-09 15:20
太黑了 谁敢用
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崩溃电话热线vip
· 07-09 15:17
又一个跑路的来了吧
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SignatureCollectorvip
· 07-09 15:12
又一个U交割盘跑路了
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午夜卖币人vip
· 07-09 15:06
真有人说这是正经支付平台?
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夜间创世纪vip
· 07-09 15:06
监控显示这地址0点后活跃度极高 有趣
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RektDetectivevip
· 07-09 15:00
这么大额度玩这么明目张胆?
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