监管 | Paxful 联合创始人对欺诈和劣质反洗钱措施的指控认罪

Artur Schaback，Paxful 的联合创始人兼前首席技术官( CTO )，已在美国承认犯有联邦罪。

在2024年7月8日，美国司法部(DOJ)宣布，Schaback承认因未能建立和维护有效的反洗钱(AML)程序而被控以阴谋罪，监督该公司在2015年7月至2019年6月期间的点对点(P2P)加密货币交易平台。

根据法院文件，Schaback允许用户创建账户并进行交易，而无需获取所需的身份证明。此外，Schaback虚假地将Paxful平台描绘为不需要KYC合规，并向第三方提供了欺诈性的AML政策， 根据DOJ的说法。

“Schaback 允许客户在 Paxful 上开户和交易，而无需收集足够的 [KYC] 信息；将 Paxful 宣传为一个不需要 KYC 的平台；向他知道实际上并未在 Paxful 实施或执行的第三方展示虚假的 AML 政策；并且未能提交一份可疑活动报告，尽管他知道 Paxful 用户正在进行可疑和刑事活动，” 美国司法部表示。

“由于未能实施反洗钱和客户身份识别程序，Schaback使Paxful成为洗钱、制裁违规和其他犯罪活动（包括欺诈、恋爱诈骗、敲诈勒索和卖淫）的工具，” 司法部表示。

Schaback面临最长五年的监禁，定于2024年11月4日宣判。作为认罪协议的一部分，Schaback还将辞去Paxful Inc.董事会的职务。

在2023年1月，Schaback对Paxful的联合创始人兼首席执行官Ray Youssef提起诉讼，指控他挪用公司资金、洗钱以及规避美国对俄罗斯的制裁。

该平台在2023年4月宣布关闭，Youssef在声明中提到‘监管挑战和关键员工离职’。然而，一个月后，该公司宣布恢复运营。

该公司目前由首席执行官罗尚·达里亚领导。

在某个时刻，Paxful曾是非洲领先的P2P加密交易所之一，尼日利亚人在2021年1月至2022年6月期间在Paxful上交易了超过11.6亿美元的比特币，尽管尼日利亚中央银行(CBN)禁止交易加密货币。

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