Garantex交易所被关闭，大量风险USDT流入OTC市场

近日，俄罗斯加密货币交易平台Garantex遭到跨国执法部门的联合行动，被强制关停。该平台联合创始人也被逮捕。同时，与Garantex相关的资金在链上遭到大规模冻结。这一事件揭示了加密货币行业面临的法律风险，也给Web3从业者敲响了警钟。

Garantex成立于2019年，长期被指控为非法活动提供洗钱服务。2022年4月，美国财政部外国资产控制办公室对其实施制裁，称其处理了超过1亿美元的非法交易。这些交易涉及暗网市场、勒索软件团伙、黑客以及恐怖主义活动。

3月7日，美国司法部公开了对Garantex联合创始人的起诉书，指控他们涉嫌洗钱、违反制裁以及非法经营资金传输业务。据称，Garantex自成立以来处理了至少960亿美元的加密货币交易，其中包括大量犯罪所得。美国当局指出，该交易所曾为多个黑客组织和勒索软件团伙提供洗钱服务。

与逮捕行动同步进行的是大规模的链上冻结。这次行动由安全机构与稳定币发行商合作执行，响应了美国政府的要求。据链上监测数据显示，此次行动至少冻结了价值2800万美元的USDT。

值得注意的是，本次冻结并非直接针对Garantex的热钱包地址，而是针对大量用于规避资金追踪的中转和囤币地址。在被捕前，Garantex团队从主要加密货币交易平台和支付平台提取了大量资金，并在高度自动化的清洗后，再次转入其他平台。这次执法行动打断了这一过程，直接导致Garantex停止了服务。

通过对被冻结地址的链上活动分析，可以发现Garantex在资金清洗过程中大量利用了中心化实体地址。例如，一个被冻结的波场地址的上游资金来源是某支付或交易平台的提款热钱包，在被冻结前该地址将部分资金转入其他中心化交易平台。另一个被冻结的地址则与交易所用户、支付平台甚至网络博彩平台有较多关联。

这种情况下，除了链上冻结活动外，相关中心化机构如果出于合规原因对收取这类资金的用户进行风控，可能会影响到无辜的场外交易商或收取相关变现资金的普通用户。

这一事件警示Web3从业者需要高度关注风险USDT带来的潜在威胁。随着执法力度的加大，非法资金的流动路径可能会更加隐蔽和复杂，这对整个加密货币生态系统的合规性和安全性提出了更高的要求。