英国跨境追赃案:百亿比特币洗钱案新进展

近期,一起涉及巨额比特币的跨境洗钱案引发了广泛关注。一位名叫简雯(音译)的英国华裔女性因涉嫌参与洗钱被英国当局逮捕。此案不仅涉案金额巨大,还因犯罪嫌疑人身份的巨大反差引发了诸多猜测。随着英国法院相关文件的进一步公开,目前案件的来龙去脉已基本明晰 - 这些资金源自天津蓝天格瑞公司的非法集资案。

据英国官方披露,蓝天格瑞案的主要嫌疑人在将非法所得全部兑换成比特币后,逃往英国并利用简雯进行洗钱。目前英国执法部门已查获并冻结了约6.1万枚比特币,价值高达300亿元。

本文将结合实务经验,为大家详细解析加密资产跨境追赃的具体路径,为蓝天格瑞案的众多受害者提供挽回损失的思路。

案件始末:从百亿诈骗到跨国洗钱

2014年3月,钱某某(又称"花花"或"花姐")与他人在天津注册成立了蓝天格锐电子科技有限公司。该公司虽未持有任何金融牌照,却向社会公众(主要针对老年人)推销所谓"保本高收益"的短期理财产品。这些产品投资期限一般为6-30个月,承诺年化收益率高达100%-300%。在当时监管缺失的环境下,短短几年内,蓝天格瑞就在全国开设了数十家分支机构,受害者人数超过10万。

值得一提的是,钱某某不仅善于诈骗,还是一位加密货币领域的"老手"。早在2013年,她就已经开设了规模不小的比特币"矿场",并对外宣称提供年化300%收益的矿机托管服务。正是通过比特币挖矿,钱某某逐渐认识到比特币在资金转移和洗钱方面的"优势"。

因此,趁着全球加密资产监管尚未完善之际,钱某某指示将非法集资所得通过交易平台兑换成比特币。这一做法既为日后潜逃做准备,又为应对投资者提供了缓冲。然而,2014年至2017年期间比特币价格波动有限,无法支撑其承诺的高额回报,最终导致蓝天格瑞崩盘。

2017年,钱某某通过购买缅甸护照和伪造身份证件获得了圣基茨和尼维斯联邦护照。她仅携带一台存有比特币的笔记本电脑,就成功将数百亿赃款转移至伦敦,至今仍在逃。

逃至英国后,钱某某因已被中国列入黑名单而不便露面,同时加密资产监管和反洗钱措施日益严格,她急需找到一个"白手套"将赃款变现。此时,正在英国独自抚养孩子的女外卖员简雯通过小广告与钱某某相识。几年来,简雯协助钱某某洗钱、消费,并作为替身处理各种事务,共为其洗白了数百万英镑的赃款。

然而,简雯频繁出入高档商场、购买豪华别墅等异常行为很快引起了英国监管机构的注意。经过长期布局,英国警方最终将简雯逮捕,并扣押了钱某某几乎所有的约6.1万枚比特币赃款。尽管钱某某本人仍在逃,但大局已定。

蓝天格瑞案受害者如何跨境追赃?

目前,英国皇家检察署已依据相关法律,通过司法程序向高等法院提起了追赃程序(刑事没收程序)。根据英国法律,当犯罪嫌疑人被定罪后,刑事法院可以依据检察官或相关部门的请求启动刑事没收程序。该程序类似于我国的审判程序,由检察官或相关部门对犯罪所得进行举证,经法院审查后决定是否签发没收令。目前,本案尚未有进展,英国法院在签发没收令前,还需通过司法程序确定该赃款是否存在其他合法权利人。

那么,蓝天格瑞案的受害者应如何主张自己的权利呢?

1. 向我国司法机关提出跨境追赃请求

我国与英国于2013年12月签署了刑事司法协助条约,为两国在刑事案件涉案赃款的追赃挽损方面提供了法律基础。根据我国《国际刑事司法协助法》,司法部应是本案中向英国司法机关发起联系、提出追赃要求的主要职能机构。

因此,建议蓝天格瑞案的受害者通过合法途径向我国司法部等职能机关提交申请书等证明材料,反映情况并提出追赃挽损等合法请求,以维护自身权益。

英国司法实践中,外国受害者向英国司法机关提出追缴赃款的成功案例并不少见。例如,在Alamieyeseigha案中,尼日利亚通过在本国对犯罪嫌疑人定罪并在英国提起民事诉讼的方式,成功追回了约1700万美元的赃款。

我国在跨境司法合作方面也已积累了不少经验,如余振东案、李化学案等都是成功案例。

2. 谨慎考虑自行提起民事诉讼

虽然在一些国家,刑事案件的受害人可以通过向犯罪嫌疑人提起民事诉讼来追赃挽损,但在本案中,这并不是首选方案。

主要原因是,本案涉案款项已从法定货币转化为加密资产。如果受害人直接向英国司法机关提起民事诉讼,将面临证明自己是涉案财产权利人的巨大困难。即使提交投资合同、银行转账流水,也难以直接证明涉案比特币与受害者财产之间存在英国法律认可的"关联"。

此外,在英国聘请律师发起此类诉讼成本极高,且存在较大不确定性,需谨慎考虑。

结语

加密资产的追赃挽损即使在国内也并非易事,更何况要在其他国家或司法管辖区进行。因此,建议本案受害者对我国司法机关保持耐心。我们将持续关注该案进展,为受害者提供及时的法律建议和支持。