香港海关侦破一起涉嫌利用稳定币洗钱案件,涉案金额高达约11.5亿元


哈世链闻消息,香港海关今日破获一起疑似利用走私现金和虚拟资产进行洗钱的案件,涉案金额约11.5亿元。警方逮捕了一名本地男子和一名非本地男子。海关锁定了一名37岁本地男子和一名50岁非本地男子,并展开财富调查,发现两人通过走私方式偷运现金出境,并频繁且快速地进行巨额稳定币和法定货币交易,与其背景和财务状况极不相称,涉嫌从事洗钱活动。行动中海关人员检获了一批怀疑涉案物品,包括手提电话、平板电脑及银行卡等。案件仍在调查中,两名被捕人士现正保释候查,不排除会有更多人被捕。
#Cryptocurrency # Blockchain #MoneyLaundering # Stablecoins #HongKongCustoms
此页面可能包含第三方内容,仅供参考(非陈述/保证),不应被视为 Gate 认可其观点表述,也不得被视为财务或专业建议。详见声明
  • 赞赏
  • 评论
  • 分享
评论
0/400
暂无评论
交易,随时随地
qrCode
扫码下载 Gate APP
社群列表
简体中文
  • 简体中文
  • English
  • Tiếng Việt
  • 繁體中文
  • Español
  • Русский
  • Français (Afrique)
  • Português (Portugal)
  • Bahasa Indonesia
  • 日本語
  • بالعربية
  • Українська
  • Português (Brasil)