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Recentemente, um caso intrigante tem circulado no mundo crypto. Um investidor transferiu centenas de milhares de USDT para uma conta em Hong Kong via Negociação OTC(OTC) em 2022, acreditando que essa operação era muito segura. No entanto, em 2024, as coisas tomaram um rumo inesperado quando ele recebeu uma carta de aviso de risco das autoridades fiscais da China continental. Este caso revela um fato importante que muitos ignoram: mesmo que seus ativos de criptografia estejam armazenados em uma Carteira fria, os vestígios de transações fora da cadeia ainda podem expor sua identificação.
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