加密貨幣行業的法律風險提示

加密貨幣行業一直存在較高的法律風險,既需防範鏈上安全威脅,更要警惕現實世界的法律制裁。特別是對年輕羣體而言,很多行爲背後的刑事風險邊界認知模糊。本文將梳理近年國內涉幣典型司法案例,剖析關鍵法律風險點,以提升風險防範意識。

非法經營罪

某案例中,犯罪嫌疑人通過"人民幣-USDT-美元"方式非法交易外匯,涉案金額超2.34億元。主犯被判處有期徒刑13年6個月,並處罰金114萬元。

另一案件中,三名"95後"以虛擬貨幣交易爲媒介從事買賣外匯,短短數月完成交易650餘次,兌換外匯近3000萬元。三人被判處1年6個月到5年不等有期徒刑,並處罰金。

洗錢罪

一名待業男子通過購買U幣並在APP上轉移出售從中賺取差價,銀行帳戶總流水2.5萬餘元,個人非法獲利5000餘元。被判處有期徒刑六個月,緩刑一年,並處罰金2000元。

詐騙罪

一名00後大學生在某公鏈上發行"土狗幣",因秒撤流動性導致他人損失5萬USDT,被一審判處有期徒刑4年6個月,並處罰金3萬元。

組織、領導傳銷活動罪

某案件中,犯罪嫌疑人以"區塊鏈""虛擬貨幣"爲噱頭,設置5個資金池,形成5個返利層級。涉案傳銷資金累計達2.1億餘元。10名被告人被判處2-6年不等有期徒刑,並處10-50萬元不等罰金。

另一案件中,三名主犯發行自創虛擬幣並組建傳銷組織,發展會員上萬人,最高層級達17層,涉案金額5700餘萬元。三人均被判處有期徒刑3年,緩刑5年,並處罰金35萬元。

掩飾、隱瞞犯罪所得罪

某案件中,7名犯罪嫌疑人通過虛擬貨幣交易平台進行"跑分",涉案金額超900萬。最終被判處最高4年有期徒刑,最高並處1萬元罰金。

另一案件中,夫妻二人爲上遊犯罪洗錢1500餘萬元,分別被判處3年10個月和3年有期徒刑(後者緩刑),並處罰金。

非法獲取計算機信息罪

某團夥搭建虛假跑分網站植入木馬病毒,遠程操控電腦盜取虛擬貨幣3000枚USDT。5名被告人被判處6個月到2年不等有期徒刑,以及3000-12000元不等罰金。

另一案件中,三名員工通過分析漏洞非法獲取虛擬幣,違法所得250餘萬元。

值得注意的是,多地法院已認定加密貨幣爲個人資產。因此,非法獲取他人加密貨幣可能同時構成非法獲取計算機信息罪、盜竊罪或搶劫罪。