Caso de recuperación de activos transfronterizo en el Reino Unido: nuevos avances en el caso de blanqueo de capital de miles de millones de Bitcoin
Recientemente, un caso de blanqueo de capital transfronterizo que involucra una gran cantidad de Bitcoin ha llamado ampliamente la atención. Una mujer británica de origen chino llamada Jian Wen(, cuya transliteración es ), fue arrestada por las autoridades británicas por sospecha de participación en el blanqueo de capital. Este caso no solo involucra una cantidad enorme de dinero, sino que también ha suscitado muchas especulaciones debido al gran contraste en la identidad del sospechoso. Con la publicación de documentos relacionados por parte de los tribunales británicos, la cronología de los hechos del caso ya está básicamente clara: estos fondos provienen del caso de recaudación ilegal de Tianjin Lantian Grey Company.
Según la divulgación oficial del Reino Unido, el principal sospechoso del caso Blue Sky Greystone, tras convertir todos sus ingresos ilícitos en Bitcoin, huyó a Reino Unido y utilizó a Jianwen para el blanqueo de capital. Actualmente, las autoridades del Reino Unido han confiscado y congelado aproximadamente 61,000 monedas de Bitcoin, con un valor de hasta 30,000 millones.
Este artículo combinará la experiencia práctica para analizar en detalle las rutas específicas para la recuperación de activos criptográficos en el ámbito transfronterizo, brindando apoyo a las numerosas víctimas del caso Blue Sky Grey.